啥是洗钱_啥是洗钱

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广发银行合肥分行组织开展“反洗钱工作实务与客户尽职调查”专题培训为深入贯彻落实监管要求,全面提升反洗钱工作质效,切实强化客户尽职调查履职能力,2025年9月14日,广发银行合肥分行组织开展“反洗钱工作实务与客户尽职调查”专题培训。本次培训特邀外部反洗钱领域专家李云飞进行专题授课,分行各网点运营、零售及公司条线尽调履职人员、业...

农行济宁李营支行开展反洗钱宣传活动大众网记者 高靖程 通讯员 杨东艳 济宁报道 9月13日,农行济宁李营支行开展反洗钱主题宣传活动,旨在提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识,营造健康有序的金融环境。 工作人员向群众讲解洗钱危害 活动现场,工作人员通过设立宣传专区、发放折页、现场讲解等多种形式,向群众普及反洗...

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爽快支付20万元买牛款原是为了“洗钱”原标题:爽快支付20万元买牛款原是为了“洗钱” □ 本报记者 范天娇 □ 本报通讯员 袁 佳 买家未实地看牛,便爽快支付20万元买牛款,结果没多久,卖家的银行账户就被警方冻结,河南省驻马店市养牛户谷师傅遇到了这样一桩蹊跷事。实际上,这笔买牛款是安徽省马鞍山市一名电...

反洗钱迷宫展亮相服贸会 工银瑞信基金与万千投资者共赴新程反洗钱与高质量发展的深层联动在2025年中国国际服务贸易交易会(服贸会)首钢园金融服务专题展区,工银瑞信基金携“正‘钱’方”反洗钱卷宗迷宫展亮相。作为“北京公募基金高质量发展系列活动”的重要实践,本次展览通过沉浸式互动体验将反洗钱合规教育转化为公众可参与、可...

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华夏基金:警惕黄金洗钱陷阱,揭开“贵金属”外衣下的非法交易让黄金成为不法分子眼中的“洗钱利器”。当非法资金披上“黄金”的外衣,看似正常的买卖交易便成了掩盖罪恶的遮羞布。那么,不法分子是如何利用黄金进行洗钱的呢?普通投资者又该如何防范呢?本文将深入剖析利用黄金洗钱的运作链条、危害及防范之道,带你看清“贵金属”背后的...

孙菲菲官宣离婚!抖十年挨揍秘辛还扯出洗钱案44岁孙菲菲离婚这事直接炸了热搜!谁能想到她不光官宣分手,还把压了十年的剧组挨打糟心事全抖出来,里头居然还藏着洗钱黑幕,看完我拳头都硬了! 9月13号那天,她突然在社交号发动态,说“没必要装婚姻美满,现在挺好,虽不完美但完整”。发这段话时没带半点委屈,反而透着股“总算不...

建行潍坊玉清支行积极开展反洗钱宣传活动大众网记者 徐浩 通讯员 秦晓燕 潍坊报道 9月3日,建设银行潍坊玉清支行响应监管部门及上级行要求,组织开展反洗钱宣传活动,通过多样化形式向群众普及反洗钱知识,提升公众风险识别能力,践行“金融为民”责任。 活动期间,支行先在营业网点金融教育专区摆放反洗钱宣传折页,方便进...

中信银行又被罚550万 此前因反洗钱不力被罚550万金融机构是反洗钱工作的第一道防线,而严格客户身份识别、严控账户业务管理更是反洗钱业务的重中之重。2021年8月1日,《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》开始正式施行,其中指出,金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、...

ˇ▽ˇ 工银瑞信“正‘钱’方”反洗钱迷宫展亮相服贸会 以合规教育赋能...北京,2025年9月10日——在2025年中国国际服务贸易交易会(服贸会)首钢园金融服务专题展区,工银瑞信基金携“正‘钱’方”反洗钱卷宗迷宫展正式亮相。作为“北京公募基金高质量发展系列活动”的重要实践,本次展览通过沉浸式互动体验将反洗钱合规教育转化为公众可参与、可感...

打击洗钱犯罪同堂培训——以“共学”凝“共识”促“共进”为加大惩治洗钱违法犯罪工作力度,进一步凝聚工作合力,2025年8月28日,汾阳市人民检察院联合中国人民银行吕梁市分行举办打击洗钱犯罪同堂培训。此次培训由中国人民银行吕梁市分行副行长李全德、反洗钱科科长李永梅以及反洗钱科一级主任科员郭润生进行专题授课,汾阳市检察院...

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