往来账户和零余额账户的区别

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建行宿州市分行宿东支行成功堵截异地账户可疑取现因此来柜面将卡内余额成百整数全部取出。柜员调阅交易明细发现,客户银行卡已被设定为“半年不动户暂停非柜面”,在4月25日之前,银行卡余额为0,当日有一账户名为“抖x壳文化传播公司”汇入分别7万元、4万元,备注为“往来款”。柜员询问客户资金汇入原因,客户称与其有合作,不...

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*ST银江:控股股东资金占用资金余额1.97亿元往来存在控股股东非经营性资金占用。此外,公司通过向供应商、公司员工个人卡转账,将款项转入翎投科技或控股股东控制的其他企业和个人账户,用于偿还借款、支付利息及日常经营支出,相关款项支出也存在控股股东资金占用。截止公告出具日,资金占用余额为1.97亿元,控股股东预计...

【合检说案】假“老板”真转账,检察机关助企追赃挽损公司“老总”在微信群里跟小王简单交代工作后要求小王查询公司资金账户余额并以“往来款”为由通过微信“指示”小王完成大额转账44万元,随后小王接到公司真老总电话,发现被诈骗后立即报警。 经调查,2024年年初,犯罪嫌疑人李某某编译了一款远程控制木马程序并提供给上游...