什么是黑钱为什么要洗钱

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5家韩企交易52笔!王子集团912亿韩元滞留引黑钱担忧不光可能成黑钱洗钱的通道,韩国那些银行的国际名声估计也得受影响。 5家韩企跟王子集团做了52笔交易,900多亿还没动 这事是国会政务... 这些钱存进来的时候是什么背景、要用来做什么,有没有没说清楚的关联交易。 之前看FATF(反洗钱金融行动特别工作组)提过,跨国定期存款...

第六十八章 洗钱“才哥,要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的,怎么说我也是你一手提拔起来的,这些要是不了解不是给你丢人了吗!” 我开口跟才哥说道。 我有些好奇洗钱的操作是什么样子的,黑钱的基数这么庞大,怎么可能那么简单就洗得干净? 才哥听到我说的话,转头看向我。 “也是,毕竟你现在也...

＞＾＜ 屡试不爽的套路:我充个话费贷个款,怎么就成了境外洗钱的帮凶?洗钱这类行为,无论是在国内还是在国外都是违法的。甭管你的钱洗的再干净,依旧改变不了它是黑钱的属性。然而,如今却有一些新的“妙招”... 虽然这种洗钱交易的损耗率很高,但只要收益达到70%,那就算是优质洗钱了。至于充话费的时候,为什么要等几天?这个也很好理解,因为赌场要...