啥是洗钱啊_啥是洗钱啊

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为办贷款“刷流水”,竟成“洗钱帮凶”?

名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪...因为网上办驾照遭遇诈骗,河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,当得知这一情况后,男子不仅没有报警,反而“黑吃黑”,将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。今年4月初,武穴警方接到受害人林某报案,他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗,前前后后被骗现金十余万元,接到报案后,警...

谎称订蛋糕实则洗钱 一犯罪团伙被五河警方摧毁大皖新闻讯 记者4月19日从蚌埠五河警方获悉,当地成功摧毁一个以烘焙行业为掩护的新型洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额8万余元。 4月14日,五河警方陆续接到辖区多家蛋糕店报警,称在完成“现金蛋糕”定制订单后,账户资金遭外地公安机关冻结。 经初查发现,诈...

黄金、诈骗、洗钱、提现、稳赚?网警揭秘投资诈骗这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶。 1 谨慎对待高收益诱惑 :投资有风险,如果遇到号称低风险、高收益的黄金投资项目,应多加核实,避免落入诈骗的陷阱。 2 核实投资平台真实性 :进行黄金投资前,务必核实投资平台的合法性和真实性,选择正规金融机构进行投资。...

中药材经营者注意:网络大额订单,买贝母虫草等 或暗藏洗钱陷阱▲警方挡获的涉案资金日前,四川省松潘县一名贝母商凭借反诈警觉,协助警方成功破获一起利用中药材交易洗钱的重大案件,涉案资金50万元被依法暂扣,犯罪嫌疑人余某落网。此案揭露了诈骗分子通过名贵药材交易“洗白”赃款的新型犯罪手法。4月14日,松潘贝母商白某接到一笔50万...

?▽? 银行如何处理千万级奖金?内部员工详解反洗钱流程家人们,今天来跟大家唠唠银行处理千万级奖金时那些不为人知的事儿,特别是反洗钱流程这一块,那可大有门道!先跟大家讲个真实案例哈。之前有位彩民,幸运地中了 3200 万元大奖。奖金刚转入银行卡,好家伙,银行系统立马就监测到这笔远超日常流水的大额入账,瞬间自动触发了最高级别...

潜望丨3700笔交易流水追踪:非法金融如何“突破”反洗钱防线操控空壳公司、账户频繁大额交易、交易对手方为大量自然人账户、大部分资金去向不明,非法金融的种种交易行为,可以说风险特征“肉眼可见”。银行作为资金流转的核心枢纽,反洗钱工作能否精准高效开展,决定了非法集资等活动能否被及时识别、及时阻断。 “当初我们买这些‘理...

个人股东洗钱到境外买豪宅,山西一煤矿国有股东代缴6亿生态修复金调查违法所得被洗钱到境外购豪宅薛辉强和薛辉勇等人将违法盗采获得的巨额资金通过地下钱庄转移至海外,大肆在境外购买豪宅。被曝光和通报后,薛家兄弟逃至澳大利亚。记者了解到,晋中市公安机关于2021年2月10日成立“210”专案组,对薛辉强、薛辉勇等人涉嫌非法占用农用地罪进行...

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山西一煤矿国有股东代缴6亿生态修复金调查 个人股东洗钱到境外购豪宅违法所得被洗钱到境外购豪宅薛辉强和薛辉勇等人将违法盗采获得的巨额资金通过地下钱庄转移至海外,大肆在境外购买豪宅。被曝光和通报后,薛家兄弟逃至澳大利亚。记者了解到,晋中市公安机关于2021年2月10日成立“210”专案组,对薛辉强、薛辉勇等人涉嫌非法占用农用地罪进行...

【反电诈攻坚】男子一口气买14万购物卡?!警惕近期高发洗钱套路!诱导受害人购买大量购物卡并获取卡号卡密后迅速变现成为 电诈洗钱高发套路 。 犯罪解析 诈骗团伙利用购物卡具有匿名性、流动性的特征,通过冒充电商客服、投资导师等身份联系受害者,以“刷单返利”“账户异常”等话术诱导转账,要求将资金转换为商超的购物卡,通过黑...