什么叫做洗钱呀_什么叫做洗钱呀

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监管要求券商加强防范单客户多银行服务引发洗钱风险南方财经6月26日电,据财联社,记者获悉,有地方证监局向券商再度发布通知要求,严格落实反洗钱要求,进一步加强客户账户管理,防范单客户多银行服务引发洗钱风险。据了解,个别券商近期发生不法分子利用客户资金第三方存管单客户多银行服务进行非交易目的大额资金划转,涉嫌转移非...

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≥ω≤ 民生银行济南舜城支行:远离洗钱犯罪 守护经济安全大部分人应该都听说过洗钱,但是很多人其实并不了解什么是洗钱,还有不少人觉得洗钱离我们的生活很遥远,跟我们的生活关系不大,实际上洗钱行为就在我们身边,一不小心就会掉入洗钱陷阱。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在...

第六十八章 洗钱“才哥,要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的,怎么说我也是你一手提拔起来的,这些要是不了解不是给你丢人了吗!” 我开口跟才哥说道。 我有些好奇洗钱的操作是什么样子的,黑钱的基数这么庞大,怎么可能那么简单就洗得干净? 才哥听到我说的话,转头看向我。 “也是,毕竟你现在也...

老骗局新变种 海外学子成电诈“猎物”虚拟货币等新型洗钱手段转移资金,单案涉案金额高达200万元。冒充公检法的“老骗局”有啥新套路?海外学子如何识破此类骗局?记者带你了解。异地购买大量黄金牵出诈骗案图为南京警方将截获的涉诈资金返还留学生家属。(南京市公安局供图)今年2月,南京一家黄金店铺来了一名东...

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(ˉ▽ˉ；) 拍案|老骗局新变种 海外学子成电诈“猎物”近日,江苏公安与检察机关披露两起跨国诈骗案——传统冒充公检法诈骗披上“验资审查”“优先调查”新外衣,针对海外学子实施精准围猎,伪造通缉令等话术操控留学生,并利用黄金交易、虚拟货币等新型洗钱手段转移资金,单案涉案金额高达200万元。 冒充公检法的“老骗局”有啥新...