什么叫做洗钱_什么叫做洗钱

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＞＾＜ 大连警方端掉涉诈取现洗钱团伙!追缴涉案资金116.3万 5人落网“U商”是虚拟货币市场买卖USDT(U币)的中间商。参与此类交易不但不受法律保护,其背后甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条。近日,西岗公安分局精准出击,成功打掉一个线下分层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。近期,西岗区发生多起电信网络诈骗案件,受害群众财产...

佩通坦迎重大利好,阿努廷心腹卷入5000亿洗钱案,被指诈骗保护伞佩通坦迎重大利好,阿努廷心腹卷入5000亿洗钱案,被指诈骗保护伞 原来,泰国媒体曝光,沃拉帕克与妻子通过中间人持有了新加坡某基金的股份,并协助一个秘密金融网络接管泰国的金融公司,用来转移柬埔寨境内公司诈骗所得的赃款。也就是说,沃拉帕克表面上负责监督打击柬埔寨与泰...

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全球最大比特币洗钱案:卷款402亿跑路英国的钱志敏认罪了最近,英国伦敦的一场庭审引爆了全球舆论,主角不是什么政要巨贾,而是一个叫钱志敏的中国女人。 这个案子离谱在哪?不仅在于它牵扯了400多亿人民币的非法集资,受害者高达13万人,更在于它魔幻的走向 : 钱志敏卷款跑路后,当年用来洗钱的6.1万枚比特币,如今竟暴涨到了近500...

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