什么是黑钱什么是洗钱

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?▂? 5家韩企交易52笔!王子集团912亿韩元滞留引黑钱担忧不光可能成黑钱洗钱的通道,韩国那些银行的国际名声估计也得受影响。 5家韩企跟王子集团做了52笔交易,900多亿还没动 这事是国会政务... 这些钱存进来的时候是什么背景、要用来做什么,有没有没说清楚的关联交易。 之前看FATF(反洗钱金融行动特别工作组)提过,跨国定期存款...

第六十八章 洗钱“才哥,要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的,怎么说我也是你一手提拔起来的,这些要是不了解不是给你丢人了吗!” 我开口跟才哥说道。 我有些好奇洗钱的操作是什么样子的,黑钱的基数这么庞大,怎么可能那么简单就洗得干净? 才哥听到我说的话,转头看向我。 “也是,毕竟你现在也...

屡试不爽的套路:我充个话费贷个款,怎么就成了境外洗钱的帮凶?洗钱这类行为,无论是在国内还是在国外都是违法的。甭管你的钱洗的再干净,依旧改变不了它是黑钱的属性。然而,如今却有一些新的“妙招”,能让洗钱这种活动藏匿于无形之中。按照相关人士的说法,你在充话费的时候,就能参与洗钱活动。而相对于常规价格而言,洗钱充话费的优惠能达...

∪＾∪ 第二百二十四章 刘长江的后台这就是传统意义上的洗钱。 第二个业务,则是由他们将别人的一些黑钱,注入到指定的公司之中。帮这家公司,把财报做好看,上市圈钱。然后再把... 好像在欣赏一只朝猫龇牙咧嘴的老鼠:“有意思啊刘总,看样子,还有底牌?拿出来我瞧瞧。” “刘某虽然只是一介商人,所谓士农工商,和你们这些...

第五百一十五章 赌博害人所以赌场也就成了泰坦洗钱的途径。 这个行当洗钱太方便了,开一桌赌局,左手倒右手就完事儿了。 整个泰坦集团赚到的所有黑钱,都经由赌场洗... 主要是洗钱。 赌场本身存在的意义,比在赌客身上赚钱要大得多,所以不希望出什么事儿。 在这三个女客人身上赢个几万美金,赌场不至于亏人工...