什么是黑钱什么是白钱

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5家韩企交易52笔!王子集团912亿韩元滞留引黑钱担忧这些钱存进来的时候是什么背景、要用来做什么,有没有没说清楚的关联交易。 之前看FATF(反洗钱金融行动特别工作组)提过,跨国定期存款容易被犯罪集团利用,比如到期续存、拆分成小笔,这样就能躲开监管。 2023年就有个东南亚犯罪集团,通过越南银行的定期存款转走了12亿美...

150亿美元查封!美英警方出手,受害者血本无归,小心比特币骗局全是实打实的“黑钱”。你可能没听过陈志这名字,但在东南亚电诈圈,他就是站在金字塔尖的狠角色,柬埔寨国王都给过他公爵头衔,够唬人吧?... 基本没什么规矩,对外来资本还全是优惠政策,简直是黑产的“天然安全屋”。 刚到金边,陈志没急着搞“老本行”,反而先扎进了房地产。那时...

≡(▔﹏▔)≡ 屡试不爽的套路:我充个话费贷个款,怎么就成了境外洗钱的帮凶?洗钱这类行为,无论是在国内还是在国外都是违法的。甭管你的钱洗的再干净,依旧改变不了它是黑钱的属性。然而,如今却有一些新的“妙招”,能让洗钱这种活动藏匿于无形之中。按照相关人士的说法,你在充话费的时候,就能参与洗钱活动。而相对于常规价格而言,洗钱充话费的优惠能达...

第二零四章 一人独吞?并且有些担忧的说道:“这个钱虽然是黑钱,但毕竟数目不小啊,而且对方还是倒腾药的。所以咱俩要是偷着拿了,那万一对方查起来…!” “你害... 咱是什么人?咱就是打擦边球,吃踩线饭的人!这送到手里的钱都不敢拿,那还混什么?”小文坐在正驾驶里,眉头紧皱的回了一句。 二胖听到这话,...

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第四十一章:畜生(已修改)看来这些钱应该都是黑钱才对。 几个人看到我们手上拿着枪,一个个抱着脑袋,见我拿着手枪一个个都捂住自己的脑袋蹲在地上,我对身边一个男... 我抓住女人的手说道:“她什么时候来的。” 女子说道:“两个小时前,他好像找老板要什么笔记,老板嫌他太吵就让我们准备一杯茶给她。” 老...

Netflix王牌美剧,第一集就劲爆到飞起!说他们偷偷挪用了800万美元的黑钱。 而这笔钱,是毒枭纳瓦罗的! 你可以想象,纳瓦罗知道后是啥结果? 果不其然,合伙人很快就“被消失”了。马蒂也即将步他后尘,但他临危不乱,当场编了个救命方案. 他要带全家搬到奥沙克湖,用那里的旅游经济来洗钱。 游客多、现金多、监管少. 只要...

常德安乡:假警察被真警察戳穿 老人的4万多元现金得以保全民警帮助老人清点包在衣服里的现金红网时刻新闻8月21日讯(记者 陈宗昊 通讯员 李蜜 罗杏子)8月18日,常德市安乡县公安局大湖口派出所成功拦截一起诈骗案,及时追回被骗现金4万余元。“赶紧把你的账户里的钱寄到指定的地点,看是不是涉案的‘黑钱’,对!去银行取现金…”当天,大...

大河之水结局:赵明达报复狠,郑昊查企轲真相曝光!林州的木材家具加工厂本是冯大凯洗黑钱,虚开增值税的最好掩护,可随着虚开发票的陆续暴露,最强的得力干将展翼也被税务局追查,冯大凯只好... 没让他们发现什么。 但物流地与送货地址距离过于遥远,且在查公司账单时故意上演毒气泄露的戏码,让人十分怀疑企轲试图藏匿什么秘密。 稽...

第037章 赌场很多人自然就会以为这里是什么出名的小吃。 虽然徐云不知道其他出名的小吃是不是利用这种手段搞出的名气,但若是若干年后有人写游记的文章推荐吃瓜群众到澳区旅游的话要吃这家豆花,徐云便可以肯定这家店是用手段做起来的。 刘奔流似乎也很失望,和他一样失望的人便都纷纷离...

第66章 震惊的数字跟这笔黑钱没有任何关系。”秦婉儿道。 “但这…” “你的就是你的,这个没有任何异议。”秦婉儿原本就是这么一板一眼的人:“其实即便是另外十二亿,那也都是你赢的,跟我们没有什么关系…只是,既然知道这笔钱是黑钱,所以如果你不介意…我的确希望可以追回。” “我当然不介意...